Avensa пази документите за идентификация и декларациите по ЗМИП към контакта, проверява всяка страна, когато сделката отива към приключване, и държи GDPR исканията и сроковете за съхранение на едно място. Помага ви да изпълнявате задълженията си. Не ги изпълнява вместо вас.
Идентификация, декларация за видна политическа личност, произход на средствата и действителен собственик стоят към всеки контакт, с индикатор, който показва какво още липсва.
Декларации на български за видна политическа личност, произход на средствата и действителен собственик, попълнени от данните на контакта и изпратени за електронен подпис.
Всяка сделка проверява основния контакт и всеки купувач и продавач. Изберете дали непълното досие само предупреждава, или не позволява сделката да бъде отбелязана като спечелена. Собственик или администратор може да разреши една сделка с причина, която се пази.
Един списък със страните по отворени сделки и по сделки, спечелени през последните 12 месеца, чието AML досие не е пълно, по брокер и с експорт.
Записвайте искания за достъп, изтриване и коригиране с датите им, задайте правила за съгласие и експортирайте регистъра на съгласията.
Задайте колко дълго се пазят данните за хора и вижте кой и кога е променял достъпа до чувствителни полета.
Започнете в четири прости стъпки
В Настройки → AML изберете предупреждение или блокиране и задайте праг за плащане в брой, ако искате различен.
Качете личната карта и изпратете декларациите за електронен подпис от документите на контакта.
Когато сделка се отбелязва като спечелена, първо се проверява досието на всяка страна.
Проверявайте редовно списъка за агенцията и го експортирайте, когато трябва да покажете документите си.
Според ЗМИП брокерите на недвижими имоти са задължени лица. Те трябва да идентифицират клиентите си, да проверяват за видни политически личности и за произхода на средствата, да съхраняват документите и да докладват съмнителни операции на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС.
Avensa покрива клиентската част от тази работа: събиране на документите и декларациите, следене на пълнотата и, ако изберете, спиране на сделка с непълно досие. GDPR исканията, съгласията и сроковете за съхранение са до тях, защото засягат същите клиентски данни.
Някои задължения засега остават извън продукта. Вътрешните правила, определеното отговорно лице, обучението на служителите и решението дали да докладвате съмнителна операция остават при вашата агенция. Докладите към ФРД-ДАНС се подават по официалния канал. Avensa не предоставя правни съвети.
Независимо от мащаба на бизнеса ви, Avensa расте заедно с вас
Събирате копия на лични карти и декларации по имейл и ги държите в папка с името на клиента.
Всеки документ е към контакта и с един поглед виждате кои досиета са пълни.
Трима брокери приключват сделки в един и същи месец и никой не е сигурен чий купувач е подписал декларацията за произход на средствата.
Проверката при приключване хваща липсващата декларация, преди сделката да бъде отбелязана като спечелена, независимо чия е.
Собственикът отговаря за всяко досие при проверка, но няма общ поглед върху брокерите.
AML прегледът показва всяко непълно досие в агенцията, с експорт за проверката.
Намерете отговори на най-честите въпроси за тази функционалност
Акаунтът е готов за минути, а ние мигрираме обявите и контактите ви. Опитайте всичко безплатно за 14 дни.
Какво следва
Създайте агенцията си
Две минути за начало и 14-дневен безплатен пробен период на Solo.
Пренасяме данните ви
Excel, Sheets или друг CRM, безплатно за платените планове.
Въвеждане на български
Истински човек превежда екипа ви през всичко.
Влезте в Exchange
Обявите ви стигат до партньорски агенции от първия ден.
