ЗМИП (AML): проверка при приключване и преглед
Не позволявайте сделка да бъде спечелена, докато всеки купувач и продавач няма пълно досие по ЗМИП, разрешете една сделка с причина и вижте кои клиенти на отворени сделки още нямат досие.
НастройкиЗМИП (AML) определя дали сделка може да бъде спечелена, докато досието на клиент по ЗМИП е непълно, и показва клиентите на отворени сделки, които още нямат пълно досие. Сделката проверява основния си контакт и всеки участник с роля Купувач или Продавач.
Преди да започнете
Всички могат да отворят страницата. Само собственици и администратори могат да променят проверката; останалите виждат известие Само за преглед. Прегледът на непълните досиета изисква роля, която може да чете досиетата по ЗМИП.
Досието е пълно, когато копието на документа за самоличност е събрано със съгласие, а декларациите за произход на средствата, действителен собственик и ВПЛ са подписани или не са нужни.
Блокиране на приключването до пълни досиета
Отворете страницата ЗМИП
Отидете в НастройкиЗМИП (AML).
Отвори настройките за ЗМИПВключете проверката
Включете Блокирай приключването, докато досиетата по ЗМИП не са пълни и щракнете Запази промените.
Оттук нататък маркирането като спечелена, преместването на сделка в спечелен етап и груповото маркиране като спечелени се отказват, докато досието на някой участник е непълно. Съобщението казва, че сделката има нужда от пълни досиета по ЗМИП за всеки купувач и продавач. Когато превключвателят е изключен, сделката само показва предупреждение.
Проверка по-рано, на етап нотариус
За да изисквате досиетата преди нотариалния акт, а не при спечелването, отворете НастройкиЕтапи на сделките, редактирайте етапа (например Нотариус) и отметнете Пълно досие по ЗМИП за всеки купувач и продавач под Преди сделка да влезе в този етап.
Сума за предупреждение за пари в брой
Когато агенцията сама получи депозит в брой по сделка (вижте Приключване на сделка), сделката показва Пари в брой над прага от 5 000 € нагоре. За друга сума я въведете в Предупреждение за пари в брой от (€) и щракнете . Оставете полето празно за 5 000 €. Потвърдете сумата с юрист.