Как да запишете GDPR съгласието на контакт, да го отбележите „Не се свързвайте“, да проверите кой какво е променил, да го анонимизирате при искане и какво означава предупреждението за AML (ЗМИП) в сделка.
Всеки контакт има собствен запис за съответствие: дали човекът е дал съгласие, дали е поискал да не бъде търсен и кой кога е променял данните му. Когато някой поиска да бъде забравен, го анонимизирате чрез GDPR заявка, а сделките Ви предупреждават, когато досието на клиента по мерките срещу изпирането на пари (AML, ЗМИП) не е пълно.
Отворете контакта
На цялата страница на контакта полетата за съгласие са в секцията Съответствие. В страничния панел отворете Още и после Съответствие.
Отвори КонтактиЗадайте GDPR съгласие
Щракнете върху стойността, изберете Да и потвърдете с отметката.
Добавете дата и метод
Задайте Дата на съгласие и изберете Метод на съгласие: Онлайн формуляр, Имейл, Устно или Телефон.
Задайте Маркетинг съгласие
Изберете Да само ако човекът е съгласен да получава маркетинг, като бюлетини и кампании за нови имоти.
За запитвания от уебсайта рядко се налага да правите това ръчно: когато някой отметне съгласието във формуляра на уебсайта Ви или във формуляр за препоръка, съгласието, датата и методът се попълват вместо Вас.
За да намерите контакти без съгласие, щракнете върху бързия филтър Без съгласие над списъка или използвайте Съгласия и ограничения в панела с филтри. Регистър на съгласията за цялата агенция има в НастройкиGDPR заявки, в раздела Съгласия и откази. Вижте GDPR и заявки за данни.
В същата секция Съответствие включете това, което е приложимо:
| Поле | Действие |
|---|---|
| Не се свързвайте | Червена лента в контакта гласи „Клиентът не желае да бъде търсен. Не се обаждайте и не пишете.“ Бутоните за обаждане и съобщение са неактивни. |
| Не изпращайте имейл | Имейлът е неактивен за контакта и молби за отзив не се изпращат. |
| Не звънете | Бутонът за обаждане и опциите WhatsApp, Viber и SMS са неактивни, а контактът се пропуска при съставяне на списък за обаждания. |
| Не изпращайте SMS / Не изпращайте WhatsApp | Автоматизациите и автоматичните отговори на нови запитвания не използват този канал. |
Когато клиент щракне върху линка за отписване в автоматичен имейл от Avensa, Avensa спира да му изпраща тези имейли. Администраторите могат и да накарат Avensa да отказва всяко изпращане до човек с „Не се свързвайте“, независимо кой го задейства, с Спирай изпращане към „без контакт“ в настройките за GDPR.
Отворете цялата страница на контакта
Отворете История на промените
Щракнете върху менюто ⋯ горе и изберете История на промените. В страничния панел това е редът История на промените под Още.
Прочетете записите
Всеки запис показва кой кое поле е променил и кога, включително съгласието, отметките „Не се свързвайте“ и отговорника.
Когато човек поиска да изтриете данните му, обработете това като GDPR заявка за изтриване. Нужно Ви е разрешение да отговаряте на GDPR заявки. Без него виждате „Изисква се разрешение“.
Отворете GDPR заявки
Отидете в НастройкиGDPR заявки.
Отвори GDPR заявкиЗапишете заявката
Щракнете върху Запиши заявка. Изберете Изтриване като Тип заявка, изберете контакта под Субект на данни, добавете Бележки как е получена заявката и щракнете върху Запиши заявката.
Одобрете я
В менюто на заявката щракнете върху Одобри.
Обработете изтриването
Щракнете върху Обработи изтриване и потвърдете Окончателно изтриване на личните данни?.
Изтриването е необратимо
Личните данни на човека, като име, имейл, телефон и бележки, се заменят с условни стойности, а достъпът му до клиентския портал се прекратява. Самият запис на контакта остава, така че сделките продължават да излизат.
Имате 30 дни, за да отговорите на всяка заявка. За искане да види или да получи данните си изберете Достъп или Преносимост. След като одобрите заявката, щракнете върху Генерирай експорт, за да създадете файл, който да изтеглите и изпратите на човека. Вижте GDPR и заявки за данни.
Българският закон (ЗМИП) и Регламент (ЕС) 2024/1624 относно борбата с изпирането на пари изискват да идентифицирате клиентите и да оцените риска им, преди сделката да приключи. AML досието е картата AML съответствие (ЗМИП / Регламент (ЕС) 2024/1624) в горната част на раздела Документи на контакта. Виждате я, ако ролята Ви може да отваря AML досиета на клиенти, и можете да я попълвате, ако ролята Ви може и да ги редактира. Полето AML досие на контакта в секцията Съответствие е само за четене и Ви отвежда към същия раздел.
Отворете раздела Документи на контакта
Отворете контакта на цяла страница и щракнете върху Документи. От AML предупреждението в сделка Отвори AML досието Ви води направо тук.
Създайте досието
Ако в картата пише „Все още няма създадено ЗМИП досие за този контакт.“, щракнете върху Създай ЗМИП досие. Самото отваряне на картата никога не създава досие.
Отбележете идентификацията
Под Идентификация отметнете Събрано копие на документ за самоличност и Клиентът даде изрично съгласие за съхранение на копие от документа му (GDPR).
Попълнете декларациите
Под Декларации по ЗМИП задайте за Произход на средствата, Действителен собственик и Декларация ВПЛ стойност Подписана или Не се изисква, когато декларацията не е приложима. Генерирай подготвя декларация, която клиентът да подпише. Отметнете Клиентът е видна политическа личност (ВПЛ), ако е така, и добавете Бележки за риска.
Етикетът в картата се сменя от Незапочнато на В процес и после на Завършено. Щом покаже Завършено, AML предупреждението изчезва от сделките на клиента.
Пазете доказателствата за проверките си в контакта:
В проследяването на приключването на сделка може да видите Непълно досие за AML съответствие (ЗМИП / EU AMLR). Това означава, че AML досието на основния контакт по сделката не е пълно.
Не виждам полетата в „Съответствие“. Полетата за съгласие са чувствителни и ролята Ви може да няма право да ги вижда. Помолете администратор да провери достъпа Ви до полета.
Не виждам AML картата в раздела „Документи“. Ролята Ви не може да отваря AML досиета на клиенти. Ако виждате картата, но не можете да я променяте, ролята Ви може да преглежда AML досиета, но не и да ги редактира. Обърнете се към собственик или администратор.
Не мога да отворя GDPR заявки. Страницата изисква разрешение да отговаряте на GDPR заявки. Обърнете се към собственик или администратор.
„Обработи изтриване“ не се предлага. Може да се обработи само одобрена заявка Изтриване. Първо я одобрете.
